本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇華昌化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１０年３月４日在張家港市沙洲賓館南樓五樓會議室召開了第二屆董事會第十三次會議。應參加本次會議董事九人，現(xiàn)場出席會議董事八人，董事王澤源先生委托董事周銘先生出席并代為表決，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議召開符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會議合法有效。會議由公司董事長朱郁健先生召集并主持。與會董事經審議并以現(xiàn)場投票表決的方式通過了如下議案：
一、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》；
表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。
公司第二屆董事會任期即將屆滿，公司董事會提名朱郁健先生、胡波先生、蔣曉寧先生、周銘先生、施仁興先生、陸維祥先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；提名尤建新先生、黃駿先生、徐福武先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。上述候選董事簡歷見附件１。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳細內容見２０１０年３月５日巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案中獨立董事候選人任職資格需經深圳證券交易所有關部門審核無異議后，將提交公司２０１０年第一次臨時股東大會以累積投票的方式審議。
《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》全文見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｉｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、審議通過《關于修改公司章程的議案》；
表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。
《公司章程》修訂案見附件２，《公司章程》全文見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、審議通過《關于對外投資的議案》；
表決結果：贊成８票，反對０票，棄權０票。（其中關聯(lián)董事施仁興先生回避表決）
同意公司參股設立張家港市艾克沃環(huán)保能源技術有限公司并授權董事長簽署相關文件。
該議案的詳細內容見公司２０１０－００６號《關于對外投資的公告》。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳細內容見２０１０年３月５日巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、審議通過《關于召開２０１０年第一次臨時股東大會的議案》；
表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。
《關于召開２０１０年第一次臨時股東大會的通知》刊登于２０１０年３月５日的《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
附件：
１、江蘇華昌化工股份有限公司第三屆董事會董事候選人簡歷；
２、《關于修改公司章程的議案》。
江蘇華昌化工股份有限公司
２０１０年３月４日
附件１：
董事候選人簡歷
朱郁健先生：１９５１ 年出生，中國國籍，無境外居留權，中國共產黨員，高中學歷，高級經濟師。歷任張家港市化肥廠原料車間副主任、供銷科副科長、科長、副廠長、江蘇華昌（集團）有限公司副總經理、黨委副書記、董事長、總經理、黨委書記，張家港市華源化工有限公司董事長。現(xiàn)任公司董事長。
朱郁健先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯(lián)關系。朱郁健先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在親屬關系。朱郁健先生沒有持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
胡波先生：１９６２ 年出生，中國國籍，無境外居留權，中國共產黨員，大學學歷，高級工程師。歷任湖南省資江氮肥廠生產調度員、工程師，江蘇華昌（集團）有限公司車間主任、副總工程師、供銷公司經理、總經理助理、副總經理，張家港市華源化工有限公司總經理。現(xiàn)任公司總經理、董事。
胡波先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯(lián)關系。胡波先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在親屬關系。胡波先生沒有持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
蔣曉寧先生：１９５７ 年出生，中國國籍，無境外居留權，中國共產黨員，大學學歷，高級經濟師。歷任張家港市化肥廠生產調度員、團委書記、造氣車間主任，江蘇華昌（集團）有限公司企管辦主任、副總經濟師，張家港市華源化工有限公司副總經理。現(xiàn)任公司副總經理、董事。
蔣曉寧先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯(lián)關系。蔣曉寧先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在親屬關系。蔣曉寧先生沒有持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
周銘先生：１９６８ 年出生，中國國籍，無境外居留權，中國共產黨員，大學學歷，高級工程師。歷任張家港市化肥廠技術員、車間副主任，張家港市華源化工有限公司車間副主任、主任，新區(qū)建設熱電項目經理。現(xiàn)任公司董事、公司熱電分廠廠長。
周銘先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯(lián)關系。周銘先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在親屬關系。周銘先生沒有持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
施仁興先生：１９５１ 年出生，中國國籍，無境外居留權，中國共產黨員，初中學歷。歷任張家港市化肥廠供銷科副科長、科長，江蘇華昌（集團）有限公司副總經理、副董事長。現(xiàn)任股份公司董事、張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司董事長。
施仁興先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯(lián)關系。施仁興先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在親屬關系。施仁興先生沒有持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
陸維祥先生：１９７１年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。歷任安永國際會計師事務所審計經理、江蘇金浦集團審計部總經理、江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司投行部總經理。現(xiàn)任貝發(fā)集團股份有限公司董事、道通期貨經紀有限公司監(jiān)事。
陸維祥先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯(lián)關系。陸維祥先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在親屬關系。陸維祥先生沒有持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
尤建新先生：１９６１ 年出生，中國國籍，無境外居留權，博士，同濟大學管理科學與工程專業(yè)博士生導師。現(xiàn)任同濟大學經濟與管理學院院長，上海鼎立科技發(fā)展（集團）股份有限公司、上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司、沈陽合金投資股份有限公司、江蘇華昌化工股份有限公司獨立董事。
尤建新先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯(lián)關系。尤建新先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在親屬關系。尤建新先生沒有持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
黃駿先生：１９４４年出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。曾任張家港市新世紀稅務師事務所董事、監(jiān)事。現(xiàn)任張家港市新世紀稅務師事務所所長。
黃駿先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯(lián)關系。黃駿先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在親屬關系。黃駿先生沒有持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐福武先生：１９４３年出生，中國國籍，無境外居留權，中國共產黨員，中專學歷，會計師、高級經濟師。２００５年至２００８年５月任南京銀行獨立董事；歷任江蘇省財政廳財政駐廠員，南京市財政局財政專管員、業(yè)務預算組負責人，南京市革委會財貿辦財金組臨時負責人，南京市財政局副局長，南京肉聯(lián)加工廠財務科長、廠長助理，南京證券有限責任公司總經理、董事長。現(xiàn)任江蘇省證券業(yè)協(xié)會會長。
徐福武先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯(lián)關系。徐福武先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在親屬關系。徐福武先生沒有持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件２：
江蘇華昌化工股份有限公司
關于修改公司章程的議案
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規(guī)定，為了進一步提高公司核心競爭力，公司擬向流通領域開拓發(fā)展，在經營范圍中增加肥料購銷業(yè)務。現(xiàn)對公司章程中的部分條款進行了修改，具體見下：
原章程第二章第十三條：“經依法登記，公司的經營范圍：化工原料、化工產品、化肥生產（經營項目涉及危險化學品的，未取得相應許可證不得生產）；金屬材料、建筑材料、日用百貨、煤炭購銷。”
修改為：“經依法登記，公司的經營范圍：
許可經營項目：化工原料、化工產品、肥料的生產和購銷、火力發(fā)電、蒸汽供應、集中式供水（按許可證所列項目經營）；煤炭購銷。
一般經營項目：金屬材料、建筑材料、日用百貨購銷。
上述修改章程議案已經二屆十三次董事會審議通過，待股東大會審議通過后生效。
注：公司經營范圍的最終以工商局登記的為準。
股票代碼：００２２７４ 股票簡稱：華昌化工 公告編號：２０１０－００５
江蘇華昌化工股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇華昌化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會二屆九次會議通知于２００９年２月２２日以傳真的方式或電子郵件形式送達。會議于２０１０年３月４日在張家港沙洲賓館南樓五樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開，應表決監(jiān)事５名，實際表決監(jiān)事５名，符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議形成如下決議：
１、會議以５票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》。
公司第二屆監(jiān)事會任期將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，按照相關法律程序對監(jiān)事會進行換屆選舉。
公司第三屆監(jiān)事會由５名監(jiān)事組成。根據(jù)公司股東推薦，現(xiàn)提名徐雨新先生、張國浩先生、葉士勛先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。上述３名候選監(jiān)事簡歷見附件。
該議案需提交公司２０１０年第一次臨時股東大會審議。上述三位監(jiān)事候選人經股東大會審議通過后將與公司職工代表大會已選舉的職工代表監(jiān)事李潔女士、周洪才先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會。
２、會議以５票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于對外投資的議案》。監(jiān)事會發(fā)表意見如下：
本次投資符合公司發(fā)展需要，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司和非關聯(lián)股東及中小股東利益的行為，我們同意該議案。
特此公告。
附件：第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
江蘇華昌化工股份有限公司
監(jiān)事會
２０１０年３月４日
附件：
第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
徐雨新先生：１９４７ 年出生，中國國籍，無境外居留權，中國共產黨員，大學學歷，教授級高級工程師。歷任沙洲縣工業(yè)局沙洲石油化工廠籌建組技術員，沙洲縣化肥廠技術員、車間副主任、分廠副廠長、生產辦公室主任及設備動力科科長、江蘇華昌（集團）有限公司副總工程師、總工程師，張家港市華源化工有限公司總工程師。現(xiàn)任股份公司技術中心常務副主任、監(jiān)事會主席。
徐雨新先生與持有公司５％以上的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
張國浩先生：１９６０ 年出生，中國國籍，無境外居留權，中國共產黨員，中專學歷。歷任張家港市化肥廠聯(lián)堿車間重堿工段班長、江蘇華昌（集團）有限公司衛(wèi)生所醫(yī)師、華昌集團工會干事。現(xiàn)任公司監(jiān)事。
張國浩先生與持有公司５％以上的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
葉士勛先生：１９５６年出生，中國國籍，無境外居留權，中國共產黨員，高中學歷。歷任公司辦公室副主任、工會副主席。現(xiàn)任蘇州華納投資有限公司監(jiān)事會主席、公司總經辦主任、檔案科科長、工會副主任。
葉士勛先生與持有公司５％以上的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
股票代碼：００２２７４ 股票簡稱：華昌化工 公告編號：２０１０－００６
江蘇華昌化工股份有限公司
關于對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇華昌化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華昌化工”）擬與張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司、江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司合資組建新公司。
一、對外投資概述
新公司名稱為張家港市艾克沃環(huán)保能源技術有限公司（擬定），擬注冊資本及股權結構為：注冊資本８０００萬元；股權結構為，張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司貨幣出資３２００萬元，占注冊資本４０％股份；華昌化工貨幣出資２４００萬元，占注冊資本３０％的股份；江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司貨幣出資２４００萬元，占注冊資本３０％的股份。
本次對外投資為關聯(lián)方共同投資。江南鍋爐壓力容器有限公司為江蘇華昌（集團）有限公司控股子公司，江蘇華昌（集團）有限公司為華昌化工第二大股東；江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司為華昌化工第三大股東；上述兩家投資方與華昌化工構成關聯(lián)方。
二、對外投資資金來源
本次投資資金來源為自有資金。投資組建技術裝備（環(huán)保設備）新公司的注冊資本金，計劃在兩年內按４０％、３０％、３０％比例，分三次，分期出資到位。首次出資３２００萬元，公司按３０％計算，需出資９６０萬元；該項投資不會對生產經營產生影響。
三、對外投資標的情況
新組建公司經營范圍擬為：廢水、污水處理及資源化利用技術開發(fā)與工程設計，工程總承包及技術服務；污水處理技術及裝備，固廢處理及資源化，廢氣凈化，（脫硫、脫硝及空氣凈化，二氧化碳減排與控制）等。
１、技術可行性方面。新公司的技術為超臨界水氧化技術，屬高新技術范疇，由西安交大研發(fā)團隊研發(fā)，應用于難生化降解的有機污水、污泥、垃圾滲濾液達標排放處理。技術特點是在溫度和壓力均高于其臨界點（Ｔｃ＝３７４．１５℃，Ｐｃ＝２２．１２ＭＰａ）的狀態(tài)下，實現(xiàn)有機物的降解。
根據(jù)試驗、中試的結果看，該項技術具有處理徹底、速度快，按國外數(shù)據(jù)比較具有成本低的特點。目前，中試示范裝置已由張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司與研發(fā)團隊建成，本裝置為國內首創(chuàng)，達到了國內領先和國際先進水平。
該項技術擁有１４項發(fā)明專利，已由西安交大于去年申報，目前處于公示階段。
該項技術屬于較成熟的技術，目前在美國、日本、歐洲已進行商業(yè)運行。
新組建公司第一大股東張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司，是專業(yè)從事化工機械設備制造的企業(yè)，對技術轉化方面擁有一支可靠的技術隊伍。
２、市場前景方面。目前國內這方面有機污染物的處理情況為：
污水處理產生的污泥，采取焚燒、堆肥、填埋、投海的方式進行處理。
城市垃圾產生的垃圾滲濾液，采取衛(wèi)生填埋、焚燒的方式進行處理。
醫(yī)藥、農藥、制革、印染等廢水等，普通存在處理不徹底。
從目前國內環(huán)境污染狀況，以及國際、國內環(huán)保形勢來看，該項技術有較廣闊的發(fā)展空間。
擬定的市場切入方向是污泥、城市垃場滲濾液、醫(yī)藥廢水、農藥廢水四個方面。
擬定的目標客戶群是政府環(huán)保項目、污水處理廠、工業(yè)廠家。
已意向性進行示范性市場推廣商業(yè)運行的有三家單位。其中江蘇七洲綠色化工股份有限公司示范推廣項目，已由新公司第一大股東張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司進行運作。
上述技術有知識產權專利，待新公司成立后，相關知識產權、專利技術，將由新公司全部擁有。
四、對外投資目的
根據(jù)公司現(xiàn)有規(guī)模，該投資涉足環(huán)保技術裝備行業(yè)，培育新的經濟增長點，為公司長遠、快速發(fā)展積累潛力，為公司長遠戰(zhàn)略發(fā)展延伸和完善產業(yè)鏈，為今后在現(xiàn)有行業(yè)、新增行業(yè)大發(fā)展奠定基礎。
五、風險因素
１、市場因素。一項新技術在商業(yè)化運作過程中，總是要經過被客戶認知、認同、接受的過程。對該項目而言，這一過程的長短會受國家環(huán)保政策及措施的影響；在國家環(huán)保措施、要求進一步強化的情況下，商業(yè)推廣難度就會變小；反之，污染企業(yè)就會放松對環(huán)保的要求，影響市場推廣。
２、成本因素。該項技術中試示范裝置由張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司會同研發(fā)團隊合作取得，計劃４月份申報江蘇省重大科技成果轉化項目。在技術轉化過程中，中試示范裝置與實際商業(yè)運行裝置在制作成本上會有一定差異；因此，在未來商業(yè)化運作過程中，將涉及制作成本方面的進一步優(yōu)化；優(yōu)化結果將直接對經營業(yè)績產生影響。
３、項目支持度因素。該項目已列入蘇州市Ａ類重大科技成果轉化項目范圍，如申報成功可得到國家在政策、資金方面的支持。其次，西安交大在技術轉讓過程中，還結合科研項目，承擔技術推廣的支持。政府能否在政策上給予支持，對新組建公司成長時間長短將產生直接影響。
六、對外投資主要涉及方情況簡介
１、張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司情況
該公司是公司第二大股東江蘇華昌（集團）有限公司參股聯(lián)營企業(yè)。江蘇華昌（集團）有限公司參股額１，０６４萬元，占注冊資本比例為３２．５６％。
經營范圍： 化工機械設備、鍋爐壓力容器（按制造許可證經營）制造、加工，壓力容器設計（按制造許可證經營），壓力容器檢測、探傷，化工工藝分析，化工設備、管道安裝（憑資質經營）；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務（國家限定企業(yè)經營或禁止進出口的商品和技術除外）。
２、江蘇華昌（集團）有限公司情況（華昌化工第二大股東）
注冊地址：張家港市楊舍鎮(zhèn)城北路２８號
注冊時間：１９９３年３月３０日
注冊資本：９，４４９萬元人民幣
法定代表人：陸永興
企業(yè)性質：有限責任公司（國有獨資）
經營范圍：無機化學品、化學肥料、化學農藥、有機化學品、生物制品、化工機械、電器機械及器材制造、加工。金屬材料、化工原料及產品（不含危險品）購銷。本企業(yè)自制產品的出口業(yè)務及所屬企業(yè)生產、科研所需的原輔材料、設備、儀器、零配件等進口商品業(yè)務。授權范圍內的資產經營。
３、江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司（華昌化工第三大股東）
注冊地址：南京市江寧區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)天平工業(yè)園
注冊時間：２００３年７月２日
實收資本：５，０００萬人民幣
法定代表人：張建斌
企業(yè)性質：有限責任公司
經營范圍：實業(yè)投資；商務信息咨詢服務；通信設備（地面衛(wèi)星接收設施除外）、機電產品（小轎車除外）、五金交電、日用百貨、針紡織品、計算機軟硬件銷售。
七、獨立董事和保薦機構意見
１、公司獨立董事就本議案發(fā)表如下獨立意見：
本次投資符合公司發(fā)展規(guī)劃需要，目的是為了培育新的經濟增長點，作為公司長遠戰(zhàn)略發(fā)展儲備，為公司長遠、快速發(fā)展積累潛力，為今后在現(xiàn)有化工行業(yè)、新增行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定基礎。
從目前國際、國內環(huán)保形勢來看，該項技術有較廣闊的發(fā)展空間，公司在風險控制方面做了詳盡的考慮。公司發(fā)展的總體思路及方向為：在強化化工主業(yè)發(fā)展的前提下，采取技術革新、擴展現(xiàn)代服務業(yè)、加強內部管理等內涵式增長模式，提高核心競爭力，做強企業(yè)；在此基礎上，涉足其他領域，培育新的經濟增長點，減輕對化工行業(yè)整體發(fā)展的依賴。公司發(fā)展思路及方向符合實際情況，不會對公司現(xiàn)有生產經營產生影響。
本次投資有利于公司長遠發(fā)展，有利于進一步提高公司的競爭力，無損害公司及股東利益的行為發(fā)生，符合中國證監(jiān)會和深交所的有關規(guī)定，符合全體股東的利益。我們同意公司投資設立張家港市艾克沃環(huán)保能源技術有限公司（擬定）。
２、公司保薦人華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券”）就本議案發(fā)表如下保薦意見：
（１）本次關聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定；
（２）本次關聯(lián)交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，通過本次對外投資涉足環(huán)保技術裝備行業(yè)，有利于公司培育新的經濟增長點，減輕對化工行業(yè)整體發(fā)展的依賴。本次關聯(lián)交易不存在損害公司和非關聯(lián)股東及中小股東利益的行為；
（３）本次關聯(lián)交易已經華昌化工第二屆董事會第十三次會議及第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，關聯(lián)董事在董事會會議審議該關聯(lián)交易事項時回避了表決，獨立董事發(fā)表了獨立意見。因此，該關聯(lián)交易的決策程序符合國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定；
（４）華泰證券對本次關聯(lián)交易無異議。
八、備查文件：
１、第二屆董事會第十三次會議決議；
２、第二屆監(jiān)事會第九次會議決議；
３、獨立董事關于對外投資的獨立意見；
４、華泰證券股份有限公司關于江蘇華昌化工股份有限公司與關聯(lián)方共同投資之關聯(lián)交易的保薦意見。
特此公告。
江蘇華昌化工股份有限公司
２０１０年３月４日
股票代碼：００２２７４ 股票簡稱：華昌化工 公告編號：２０１０－００７
江蘇華昌化工股份有限公司關于
召開２０１０年第一次臨時股東大會的通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
江蘇華昌化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第十三次會議于２０１０ 年３月４日在張家港市沙洲賓館南樓五樓會議室召開，會議決定于２０１０年３月２０日召開公司２０１０年第一次臨時股東大會。本次股東大會采用現(xiàn)場表決方式進行，其中《關于董事會換屆選舉的議案》、《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》將以累積投票方式進行表決。現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議召開基本情況：
（一）會議時間：２０１０年３月２０日（星期六）９：３０時開始
（二）會議地點：張家港市沙洲賓館南樓五樓會議室
（三）會議召集人：公司董事會
（四）會議投票方式：現(xiàn)場投票方式
（五）股權登記日：２０１０年３月１６日
二、會議審議事項：
（一） 審議《關于董事會換屆選舉的議案》；
（二）審議《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
（三）審議《關于修改公司章程的議案》；
（四）審議《子公司管理制度》；
（五）審議《對外投資管理辦法》；
（六）審議《獨立董事制度》。
以上有關議案內容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、出席會議對象
（１）截止２０１０年３月１６日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議或參加表決，該股東代理人不必是公司的股東，授權委托書式樣附后（見附件）。
（２）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（３）公司聘請的見證律師、保薦機構代表及公司邀請的其他嘉賓。
四、會議登記事項
（一）登記時間：
２０１０年３月１８日－３月１９日，上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１６：３０
（二）登記地點及授權委托書送達地點：
江蘇華昌化工股份有限公司董事會辦公室（張家港保稅區(qū)揚子江國際化學工業(yè)園南海路１號辦公樓四樓），信函請注明“股東大會”字樣。
（三）登記方法：
（１）個人股東持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復印件進行登記；
（２）法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件進行登記；
（３）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在２０１０年３月１９日下午１６：３０ 點前送達或傳真至公司），公司不接受電話登記。
五、提示性公告
公司將于２０１０年３月１７日對于本次股東大會的召開再次發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次股東大會并行使表決權。
六、其他事項
１、本次會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。
２、聯(lián)系人：蔣曉寧、費云輝
３、聯(lián)系電話：（０５１２） ５８７２７１５８；傳真：（０５１２） ５８７２７１５５
４、郵政編碼：２１５６３４
特此公告。
江蘇華昌化工股份有限公司
董事會
２０１０年３月４日
授 權 委 托 書
茲授權委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２０１０年３月２０日召開的江蘇華昌化工股份有限公司２０１０年第一次臨時股東大會，并代表本公司／本人依照以下指示對下列議案投票。本公司／本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均同我單位（本人）承擔。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。
（說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）
被委托人身份證號碼：
被委托人簽字：
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)： 股
委托日期：２０１０年 月 日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
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